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香港马会开奖成果该倡导包含:?FINTRAC的合规框架?

来源:本站原创  作者:admin  更新时间:2019-02-14  浏览次数:
该倡导包含:?FINTRAC的合规框架??概述了FINTRAC的领导准则以及用于辅助企业遵照《法案》的各种工具和服务?新的FINTRAC评估手册??具体阐明了合规检讨是如何进行的,加拿大金融交易和讲演剖析核心(FINTRAC)今天推出了一系列旨在更好地支撑加拿大企业实行《犯法收益(洗钱)和可怕主义融资法案 (Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act)》(以下简称《法案》)划定的任务新法律文件
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